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七乐彩走势图浙:省分行赴中行宿州分行開展客戶信息治理工作督查

作者:王少華  信息來源:中行宿州分行  發布時間:2019-05-23

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5月16日-18日,中國銀行安徽省分行個人金融部、公司金融部、銀行卡部、法律與合規部成立聯合督察小組對中國銀行宿州分行2019年客戶信息治理工作開展現場督導與檢查。

此次督查重點圍繞宿州分行是否做到嚴格落實監管及總行客戶信息治理要求,有效完成存量客戶信息治理,確保新增客戶信息準確完整;向基層問計,要求宿州分行配合做好對公新開戶客戶受益所有人識別工作,落實人民銀行監管政策;對內外審檢查問題整改落實情況進行督導,檢驗工作成效。

期間,督查組開展了對公開戶流程優化對反洗錢工作的影響調研,確保規定動作落實到位,同時,省分行反洗錢專家開展了反洗錢現場培訓,提高了宿州分行員工反洗錢合規意識。此次督查采取聽取匯報、交流座談、查閱資料、隨機抽查、工作調研等方式進行,全面客觀地了解宿州分行客戶信息治理工作情況,并給出了中肯的整改建議,著力推動治理工作的持續化和常態化。

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